2020年11月，全縣共立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件占全部刑事案件的30%，同比10月下降15%; 涉案金額同比10月份上升82.1%。共破案7起，同比10月上升75%；抓獲犯罪嫌疑人2名、累計(jì)抓獲34人。勸阻被騙群眾10余人次，勸阻金額約8萬元。查扣銀行卡14張、累計(jì)查扣作案銀行卡287張、U盾386個(gè)、手機(jī)12部、電話卡107張、POS機(jī)21部。

繼續(xù)開展了“斷卡”行動(dòng)（打擊違規(guī)出租、出借、出售、購(gòu)買銀行卡、手機(jī)卡行動(dòng)），對(duì)公安部下發(fā)和辦案中發(fā)現(xiàn)的涉案“兩卡”線索進(jìn)行打擊處理，先后與線索中涉及的3人逐一見面并對(duì)其懲戒（累計(jì)懲戒37人），對(duì)懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得為其新開立賬戶的懲戒措施并將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。

       其中，被騙金額10萬元以上的案件5起，5萬元以上10萬元以下的案件1起，1萬元以上5萬元以下的案件5起，1萬元以下的案件6起。

二、高發(fā)易發(fā)詐騙案件類型

從犯罪分子的詐騙手法來看，11月殺豬盤、冒充公檢法及政府機(jī)關(guān)類、冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人類、冒充電商物流客服類、刷單返利類、貸款代辦信用卡類是高發(fā)易發(fā)案件。其中，高發(fā)易發(fā)類詐騙案件具體情況分別是：殺豬盤類占立案數(shù)的11.76%、涉案金額占比35.1%；冒充公檢法及政府機(jī)關(guān)類占立案數(shù)的5.9%、涉案金額占比29.78%；冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人類占立案數(shù)的5.9%、涉案金額占比16.68%；冒充電商物流客服類占立案數(shù)的17.65%、涉案金額占比12.98%；刷單返利類類占立案數(shù)的5.9%、涉案金額占比2.18%。貸款代辦信用卡類類占立案數(shù)的11.76%、涉案金額占比1.79%。

三、受騙人群屬性及特點(diǎn)：

1、從受騙人群性別看

受騙人群中，男性占比35.3%；女性占比64.7%。其中男性受騙人群中因冒充電商物流客服類、貸款、代辦信用卡類類受騙較多。女性受騙人群中因殺豬盤、冒充公檢法及政府機(jī)關(guān)類、冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人類刷單返利類、受騙較多。

2、從受騙人群年齡結(jié)構(gòu)看：

受騙人群中，18歲以下占比11.8%；18-40歲占比70.6%；40-60歲占比17.6%；18-40歲年齡段為高比例受騙群體。

3、從受騙人群文化層次看

受騙人群中，大學(xué)本科以上文化占比5.9%；大中專文化占比11.8%；高中文化占比17.6%；初中及以下占比64.7%?？傮w來看，受騙人群中大中專、高中、初中及以下為受騙高發(fā)群體。

4、從受騙人群職業(yè)屬性看

受騙人群中，無業(yè)人員占比5.9%；個(gè)體戶占比17.6%；務(wù)工人員占比41.2%；教師占比5.9%；學(xué)生占比11.8%；醫(yī)護(hù)人員占比11.8%；務(wù)農(nóng)占比5.9%。無業(yè)人員、務(wù)工人員、個(gè)體戶占比較高。

5、從受騙人群居住環(huán)境看

受騙人群中，居住、暫住在城鎮(zhèn)的占比58.8%；居住在鄉(xiāng)村的占比41.2%。

       其中，城北街道辦事處被詐騙人員涉案金額占比43.1%；城南街道辦事處被詐騙人員涉案金額約占比46.5%；柳樹鎮(zhèn)被詐騙人員涉案金額占比7.8%；堰口鎮(zhèn)被詐騙人員涉案金額占比0.36%；白龍?zhí)伶?zhèn)被詐騙人員涉案金額占比0.71%；沙河鎮(zhèn)被詐騙人員涉案金額占比1.07%；峽口鎮(zhèn)被詐騙人員涉案金額占比0.45%。11月份，城北街道辦、城南街道辦涉案金額占全縣涉案金額的89.6%。

四、高發(fā)易發(fā)詐騙案件詐騙手法及典型案例

（一）冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人類

詐騙手法：犯罪嫌疑人通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)社交工具（QQ、微信、微博等）等方式，冒充被害人的領(lǐng)導(dǎo)、公司老板、上級(jí)管理者等身份（冒充領(lǐng)導(dǎo)身邊的秘書、司機(jī)等，同樣是以領(lǐng)導(dǎo)的名義），以與其他公司合作伙伴簽合同、送禮、遇事急需用錢等事情為由，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款，從而實(shí)施詐騙。

典型案例：2020年11月4日，西鄉(xiāng)縣某公司財(cái)務(wù)人員李某接到同事微信，讓立即加入公司內(nèi)部QQ群，方便聯(lián)絡(luò)、管理，李某加入后，發(fā)現(xiàn)群內(nèi)有老板、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政管理及同事五人。隨后，群內(nèi)“老板”稱自己與別人談合同，讓立即將貨款打過去，李某在未核實(shí)真?zhèn)蔚那闆r下，分7次將35萬元匯至對(duì)方帳號(hào)，等“老板”要求再匯款10萬元尾款時(shí)，李某才驚覺被騙后報(bào)警。累計(jì)李某被詐騙35萬元。

（二）殺豬盤類-虛假投資理財(cái)

詐騙手法：犯罪嫌疑人首先通過網(wǎng)絡(luò)社交工具（QQ、微信、陌陌、抖音等）、短信、網(wǎng)頁(yè)上發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財(cái)?shù)男畔?。被害人主?dòng)聯(lián)系犯罪嫌疑人或者犯罪嫌疑人主動(dòng)加被害人為好友后（與被害人交友、確定男女朋友關(guān)系、婚戀等方式）將投資理財(cái)網(wǎng)站或APP發(fā)送給受害人，謊稱能輕松賺錢、有內(nèi)幕消息、有網(wǎng)站漏洞、或者謊稱自己為職業(yè)投資顧問、證券經(jīng)理等，誘導(dǎo)被害人在犯罪嫌疑人提供的虛假網(wǎng)站、APP投資。被害人在投入大量資金后，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)或全部虧損。再與對(duì)方交涉時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方將自己拉黑或者失聯(lián)。

典型案例：2020年9月，西鄉(xiāng)縣王某某通過陌陌交友軟件，添加了一個(gè)叫“往事隨風(fēng)”陌生男的號(hào)碼，隨后雙方互相加了QQ、微信，該陌生男自稱是銀行工作人員，對(duì)王某某的生活、家庭特別關(guān)心、噓寒問暖，雙方通過長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多月的網(wǎng)聊，確定了男女朋友關(guān)系，10月初，對(duì)方將一款名為“銘豐國(guó)際”的投資理財(cái)APP發(fā)送給王海俠，謊稱能輕松賺錢，自己有內(nèi)幕消息，誘導(dǎo)王某某在其提供的APP投資，王某某從10月9日至31日分19次共計(jì)投入47.55萬元，期間多次嘗試提現(xiàn)均不成功，且對(duì)方均編造各種理由讓其繼續(xù)充值，直到11月13日，王某某再次稱沒錢充值要求立即提現(xiàn)后，該平臺(tái)關(guān)閉無法登陸，對(duì)方也無法聯(lián)系。王某某才意識(shí)到被騙報(bào)警，累計(jì)被騙47.55萬元。